证券代码：301158       证券简称：德石股份       公告编号：2023-043

                德州联合石油科技股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

【资料图】

误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于

议董事 7 名，董事李志勇先生、路伟先生因公出差，委托董事任鸿源先生代为出席。会

议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召

集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

  （一）、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  选举程贵华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三

年。

  表决结果：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

     （二）、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

  依据《公司章程》、

          《公司董事会议事规则》，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与

考核委员会，第三届董事会各专门委员会成员组成如下：

     名称     主任委员（召集人）               委员名单

  战略委员会     程贵华先生          程贵华先生、柳喜军先生、路伟先生

  提名委员会     柳喜军先生          柳喜军先生、谢光义先生、程贵华先生

  审计委员会     范忠廷先生          范忠廷先生、柳喜军先生、任鸿源先生

薪酬与考核委员会    谢光义先生          谢光义先生、范忠廷先生、程贵华先生

  任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 （三）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

 经公司董事长提名，董事会提名委员会同意，聘任程贵华先生为公司总经理， 任期

自本次董事会审议通过之日起三年。

 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

 同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票

 （四）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   经公司总经理提名，董事会提名委员会同意，聘任王继平先生、贾延军先

 生、 李战军先生、于剑先生为公司副总经理，聘任于广海先生为公司总工程

 师，聘任陈振先生为公司财务总监，聘任王海斌先生为公司副总经理、董事会

 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票

 （五）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任张峰

 先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过

 之日起三年。

   同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票

 三、备查文件

       特此公告。

                     德州联合石油科技股份有限公司董事会

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